SARLAFT 2.0.
SARLAFT 2.0.
El SARLAFT 2.0 es un Sistema de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, está regulado en la Circular Externa 20240000245 de 2024 expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, cuyo ámbito de aplicación abarca a las siguientes empresas, sin importar el monto de sus activos y/o ingresos.
Normativa Aplicable
Obligados
- Empresas transportadoras de valores.
- Empresas de vigilancia y seguridad privada con armas y sin armas.
- Cooperativas de vigilancia y seguridad privada.
- Empresas blindadoras de vehículos.
- Empresas arrendadoras de vehículos blindados.
- Servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada.
- Empresas de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada.
- Empresas de asesoría, consultoría e investigación en seguridad.
- Empresas de fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos para vigilancia y seguridad privada y departamentos de seguridad.
Sanciones
- Amonestación y plazo perentorio para corregir las irregularidades.
- Multas sucesivas en cuantía de 5 hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- Suspensión de la licencia de funcionamiento o credencial hasta por seis meses.
- Cancelación de la licencia de funcionamiento del vigilado, sus sucursales o agencias, o de las credenciales respectivas.